Что такое рейдерский захват, и как защитить от него бизнес: советы юристов

Сотни компаний в России становятся жертвами рейдерских атак. Рассказываем, что такое рейдерский захват и как защитить свой бизнес в 2024 году.

Что такое рейдерский захват?

Это незаконное завладение бизнесом, активами или имуществом чужой компании. Рейдеры применяют разные методы для достижения преступных целей. В их числе — подделка документов компании, подкуп, угрозы в адрес руководителей, многочисленные заявления, иски и манипуляции с документами, ценными бумагами.

Мотивы рейдеров различны: от желания избавиться от конкурента до формирования холдингов с вертикальным типом интеграции.

Рейдеров привлекают предприятия с большим количеством акционеров и компании с конфликтами между собственниками. А еще лакомым кусочком для рейдеров являются фирмы с ценными активами.

Вот топ отраслей, которые чаще всего атакуют рейдеры:

1. Недвижимость — рейдеры часто выбирают объекты с дорогостоящими зданиями и землей. Чаще всего страдают строительные компании в мегаполисах.

2. Природные ресурсы — добывающие предприятия являются рентабельным видом бизнеса. Пример захваченной компании — ОАО «Павловскгранит».

3. Оптовая торговля — захватчиков интересует товар. Рейдеры инициируют фальшивую конфискацию партии товаров с последующей реализацией по минимальной цене.

4. Услуги населению — небольшие компании менее защищены, как правило не имеют сильной юридической поддержки и недостаточно осведомлены о возможных мерах защиты.

5. Управление в области ЖКХ — рейдеры переключились на сферу управления жилыми домами относительно недавно. Их интерес — помещения, участки, финансы УК.

6. Инновационные стартапы — связанные с ИИ и нейросетями, блокчейном и биотехнологиями.

Рейдеры придумывают новые формы захвата чужой собственности, в том числе в сфере интеллектуального права, осваивают новые «ниши» для присвоения таких прав или чужого имущества преступным путем.

Какие методы рейдеры могут использовать для достижения своих целей?

Есть несколько способов рейдерского захвата. К ним относятся:

• подделка протоколов собраний учредителей:

• подача фальшивых документов в регистрирующие органы (включая решение о смене гендиректора);

• оформление кредитов под залог долей в бизнесе с последующем требованием возместить сумму задолженности путем передачи предмета залога (доли, акций или залогового имущества);

• подача документов в регистрирующие органы о переходе права на долю в компании;

• создание значительной суммы задолженности фирмы перед кредиторами;

• подача документов на инициирование и проведении процедуры банкротства в отношении компании-должника.

Конкуренты могут принуждать собственников бизнеса передать активы компании по цене ниже рынка или вовсе передать бесплатно.

Виды рейдерского захвата

В зависимости от используемых методов рейдерство подразделяется на три вида: белое, серое и черное.

Белый захват

Подразумевает поглощение одного бизнеса другим на формально законных основаниях. Рейдеры используют формально легальные инструменты:

• доведение компании до несостоятельности (банкротства);

• подача исков в суд;

• выкуп акций/долей с целью получения контрольного пакета;

• шантаж учредителей и директоров компаний.

Мотивация — получение прибыли, расширение сферы влияния, усиление конкурентных позиций.

Серый захват

Поглощение бизнеса с нарушением норм законодательства, но без применения давления. К методам серого захвата относятся:

• подделка документов, подписей и печатей;

• введение владельцев бизнеса в заблуждение;

• обращение к недобросовестным регистраторам, аудиторам, нотариусам и арбитражным управляющим.

Черный захват

Черные рейдеры идут на все: угрозы, шантаж, пытки и даже убийство. Преступники нанимают бандитов, а также:

• подкупают или шантажируют представителей правоохранительных органов власти, судей, нотариусов, прокуроров;

• инициируют возбуждение уголовных дел;

• организуют протесты.

Мотивация — месть, личная неприязнь, реванш или реализация нездоровых амбиций.

Как предотвратить рейдерский захват?

Вот несколько способов избежания рейдерского захвата:

1. Диверсифицировать структуру бизнеса — оргструктура организации должна быть прозрачной.

2. Провести проверку документации — ошибки в уставных и юридических документах могут стать лазейкой для рейдеров.

3. Усилить защиту акций — контроль над реестром акционеров. Стоит установить доверительные отношения с регистратором, чтобы оперативно получать информацию о сомнительных схемах.

4. Защитить активы фирмы — в частности, наложить запрет на некоторые сделки.

5. Соблюдать конфиденциальность данных — не допускать утечки корпоративной информации.

6. Провести аудит документации — проверить договоры с контрагентами, протоколы, приказы и другие. Аудиторскую проверку стоит проводить регулярно, чтобы превентивно решать проблемы.

Насколько распространено рейдерство в России сегодня?

Рейдеры продолжают наносить ущерб не только собственникам бизнеса, но и российской экономике, правовой системе и гражданам. Рейдерство приводит к подрыву доверия к бизнес-среде и снижению инвестиционной привлекательности компаний.

По данным НАК за 2017 год, ежегодно происходит 700 000 успешных рейдерских захватов российских компаний. На рейдеров заводят лишь 10% дел. До суда доходят единицы дел. В 2019 году Следственный комитет возбудил 101 дело о рейдерстве — плюс 135% к 2018 году. В суд было передано 15 000 уголовных дел по преступлениям в экономической сфере. Доля рейдерства — менее 0,7% всех дел или один случай в 3,5 дня.

Попадает ли рейдерство под статью 159 Уголовного кодекса?

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наступление ответственности за деяния, включающие элементы рейдерского захвата. В первую очередь речь идет о мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса.

Действия рейдеров могут быть квалифицированы по статьям 163, 170, 170.1, 179,183, 185,195 и ряду другим. Все зависит от фактических обстоятельств дела.

Сложность привлечения преступников к ответственности заключается в том, что создается видимость законности правоотношений.

Правоохранители связаны статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса. Если в судебном решении указано, что сделка соответствует нормам гражданского законодательства, следователь будет доверять этому решению без перепроверки.

Многие преступления, относящиеся к рейдерскому захвату, являются преступлениями малой тяжести: регистрация сделки с недвижимостью (статья 170 УК РФ) и принуждение к оформлению сделки (часть 1 статьи 179 УК РФ). Даже подделка документов для сокрытия преступления по части 4 статьи 327 УК РФ — преступление средней тяжести.

Доказать рейдерский захват порой сложно. Виновные лица могут избежать ответственности по причине истечения сроков исковой давности, которые составляют два и шесть лет и прерываются приговором суда, вступившим в силу (статья 78 УК РФ).

Есть ли особенности рейдерства в сфере недвижимости, управляющих компаний?

Формы рейдерства в ЖКХ разнообразны. Целью рейдеров являются захват власти и имущества через ТСЖ или УК. В основном преступников интересуют коммерческие помещения, земля и имущество дома.

Рейдерство в сфере недвижимости обладает спецификой. «Серые» схемы предполагают подлог документов, включая протоколы собраний собственников жилья и участников ТСЖ.

Наиболее распространенной формой рейдерских захватов в сфере ЖКХ является смена способа управления домом за счет захвата власти или смены УК.

Пассивные или скрытые формы рейдерства — не передача полномочий новому правлению или УК, либо передача дома от застройщика к конкретной УК.

Отчуждения права собственности невозможно без подлога при регистрации сделки. Но даже несмотря на это оспорить сделки по отчуждению имущества собственников в суде сложно.

Превентивными мерами по борьбе с рейдерством в ТСЖ являются профессиональный подход по управлению домом и использованию общей собственности и активная работа с собственниками.

Куда обращаться, если бизнес стал целью рейдерского захвата?

Если рейдерский механизм запущен, нужно обращаться в администрацию, органы внутренних дел, прокуратуру и суд. Задача обманутого собственника бизнеса — придать своему случаю максимальную огласку.

Если захват уже произошел, необходимо:

Подать заявление в полицию и прокуратуру. Скорее всего выяснится, что по документам все чисто и компания больше не является собственностью учредителя/акционера.

1. Если компания перерегистрирована на другого собственника, нужно обратиться в налоговую и запросить основания для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении нового владельца компании.

2. Следующая инстанция — арбитражный суд. В судебном порядке истинный владелец бизнеса может отменить незаконные сделки и восстановить нарушенные права, а также контроль над компанией.

3. Главная задача собственника бизнеса — добиться возбуждения дела по статье 159 Уголовного кодекса. На это уходит от года до двух лет. Без поддержки квалифицированного юриста (адвоката) в подобных случаях не обойтись.

Рейдеры могут заинтересоваться любым бизнесом. Все зависит от активов компании и мотивации захватчиков. Каждый руководитель и собственник бизнеса должен относиться внимательнее к документам, партнерам и конкурентам. Грамотные действия, должная осмотрительность, своевременные меры по недопущению незаконного перехода прав владельцев компании к другим лицам в тесном взаимодействии с проверенными юристами и адвокатами, помогут избежать незаконного захвата бизнеса и имущества компании.

Лучшая защита от рейдерства — тщательный контроль документов, работа в законном ключе и повышение безопасности корпоративных данных. Делайте структуру бизнеса прозрачной, ограничивайте права акционеров, учредителей и руководителей компании. Производите диверсификацию активов для снижения рисков.