Что делать, если банк несправедливо присвоил бизнесмену категорию высокого риска? Какие последствия влечет за собой присвоение красной группы риска проведения операций? Как в будущем клиентам банка снизить риск попадания в «красную зону»?
Хотите обезопасить себя от нежелательных кредитов и микрозаймов? Не уверены, как работает механизм самозапрета и какие подводные камни он скрывает? Разбираемся в нюансах: от основ до практических советов.
В банковском деле каждая транзакция сопряжена с определенными рисками. Банковский комплаенс помогает защитить добросовестных клиентов от скрытых угроз, обеспечить прозрачность операций и в целом повысить надежность финансовой среды. Рассказываем, как работает комплаенс.
Что представляет собой валютный контроль и зачем он нужен? В отношении каких операций проводится валютный контроль? Какие новации действуют в 2025 году? Как работать с зарубежными контрагентами – выходцами из недружественных стран?
Президент РФ подписал закон, который облегчает процедуру обжалования бизнесом присвоенной банком категории риска. Как клиенту можно обжаловать попадание в «красную» зону? Что изменилось для банков и организаций федеральной почтовой связи в отношении идентификации клиентов – физических лиц? Проанализируем новации.
Что означает банковский «черный список»? За что могут внести в этот список? Как покинуть банковский стоп-лист?
Заемщик по ипотеке, который не может выплачивать кредит, сможет самостоятельно продавать заложенное имущество. Такое право ему дано законом, подписанным Президентом РФ от 12.06.2024 г. №140-ФЗ. Как будет выглядеть процесс продажи ипотечного жилья в свете нового закона?
Система быстрых платежей (СБП) в магазинах, сегменте HoReCa и сфере услуг — способ приема оплаты от клиентов без карт и эквайринга. Такой способ позволяет сэкономить существенные средства на комиссиях и быстро получать оборотные средства. Из нашего видео вы узнаете, что это — СБП? Кому подойдет этот способ оплаты и как его подключить в 2024 году.
Если вы платите зарплату персоналу, переводите вознаграждение подрядчику или иначе расплачиваетесь напрямую с физлицами, в платежном поручении нужно обозначать назначение платежа. От него зависит, можно ли с дохода удерживать выплаты взыскателям и судебным приставам. Из-за неправильного кода с сотрудника могут удержать больше, чем разрешает закон, удержание придется обжаловать. Гипотетически, на работодателя могут даже наложить штраф. В этой статье мы расскажем вам, как правильно заполнить платежку при выплате физическому лицу.
Аналитики CNews опубликовали ежегодный рейтинг ОФД за 2024 год. Рассказываем об основных тенденциях на рынке и о лидерах отрасли.