Продажа юрлиц в даркнете: Зачем и почему? #обзор

В 2023 году на продажу в даркнете было выставлено 1 844 компаний из России. По данным исследования ГК «Солар», прирост к 2022 году составил 42%. Рассказываем, как устроена продажа бизнеса в серой зоне интернета.

Что такое даркнет?

Даркнет (от английского darknet, «теневой интернет») — скрытый сегмент интернета, в который можно попасть лишь через специальные браузеры. В них используются алгоритмы сквозного шифрования и обезличивания данных. 

В даркнете используются адреса .onion. Такие сайты не индексируются в обычных поисковых системах по типу Яндекса и Google. Для поиска в теневом секторе интернета применяют такие системы как TorCH и Seeks, а также каталоги сайтов по типу HiddenWiki.

Зачем покупают бизнес в даркнете?

Юридические лица покупают бизнес в даркнете с целью отмывания денег, для осуществления действий, направленных на организацию нелегальных цепочек поставок. Теневой бизнес также может использоваться для проведения финансовых махинаций с фирмами-однодневками.

Практика приобретения на черном рынке юридических лиц для осуществления незаконной деятельности сегодня процветает. Опасность таких махинаций в том, что даже при хороших финансовых и других показателях, присутствуют существенные риски для партнеров таких организаций.

Компании, созданные несколько дней назад, вызывают меньше доверия, чем структуры с многолетней историей, приобретенные в даркнете структура .

Кроме предложений о продаже бизнеса, в даркнете и Телеграме было выявлено свыше 13 000 объявлений с предложениями нелегальных услуг. В их перечне — продажа аккаунтов и товаров без разрешения правообладателей, в обход официальных каналов поставок.

ЮРИСТ - Юридическая консультация ЮРИСТ - Юридическая консультация
Огромным спросом пользуются пользуются следующие услуги по:

  • продаже аккаунтов и осуществлению кибератак на компании — 38%;

  • реализации банковских карт и паролей от онлайн-банкинга — 31%.

Только за три месяца 2024 года года зафиксированы утечки данных как минимум 170 компаний. Это эквивалентно 40% от общего числа официальных инцидентов за минувший год. В сети было опубликовано 450 млн строк с данными компаний. Из них более 27,5 млн — адреса электронной почты и 137 млн номеров.

В компаниях F.A.C.C.T. и Софтлайн отметили всплеск киберпреступной активности. Там зафиксировали 80 утечек с начала 2024 года. Главные причины: появление новых преступных сообществ, публикующих сведения на форумах в даркнете. 

Важно!
Основной мишенью киберпреступников становятся различные интернет-площадки и магазины. В нелегальные базы данных попадает персональная информация пользователей, включая детализацию по покупкам и кредитным картам.

Атакам нередко подвергаются и микрофинансовые организации. Тенденцию подтвердили в Займере и А-Деньги. Пример: база данных «Займера», содержавшая 17 млн строк. Другой файл включал два миллиона строк, а база данных «А деньги» — 6,8 млн строк.

Атаки на МФО эксперты связывают с интересом мошенников к персональным данным пользователей финансовых сервисов. Полученные данные киберпреступники продают в даркнете. Сведения затем используются для махинаций.

Эксперты по информационной безопасности советуют повышать уровень осведомленности сотрудников о потенциальных угрозах. Крайне важно разграничивать права доступа внутри организации, мониторить внутрикорпоративный обмен данных и поддерживать системы защиты информации в актуальном состоянии.

Виды сделок в даркнете

В теневом интернете продают базы данных с информацией о работниках, партнерах или клиентах компаний, корпоративные сведения и целые компании. Огромным спросом пользуется вредоносное ПО и доступ к инфраструктурам бизнеса.

В даркнете также можно найти услуги по сбору конфиденциальной информации, выводу средств, добытых незаконным путем, рассылке спама и DDoS-атакам на сайты конкурентов.

Стоимость доступа к инфраструктуре крупных компаний по данным за 2022 год составляла от 2 000 до 4 000 долларов.

По данным издательства «Коммерсантъ», в последние годы также возросло количество сделок, связанных с проведением трансграничных расчетов. За проведение платежей получатели платят комиссию от 20 до 50% от суммы перевода.  

Сделки в даркнете не всегда связаны с отмывом средств и другими незаконными операциями. Иногда покупатели пользуются теневыми сервисами, чтобы избежать риск наложения вторичных санкций.

Чтобы снизить собственные риски, участники сделок в даркнете используют посредников: так называемых «гарантов» (эскроу-сервис или агент). Это может быть отдельный сервис или третья сторона по нелегальной сделке. В любом случае, гарантами выступают участники преступного сообщества.

Гаранты курируют сделки, передают информацию от продавцов к покупателям. Перечень задач определяется заранее.

Кроме использования услуг гарантов, в даркнете практикуют несколько вариантов страховки продавцов:

  • работа по 100%-ной предоплате;

  • авансовые платежи;

  • оплата траншей;

  • оплата с депозита. 

Типовая схема проведение сделки с участием гаранта по данным отчета «Бизнес в Даркнете. 

Сделки и их регуляция» за 2023 год от лаборатории Kaspersky:

  • Инициация и согласование деталей сделки — для этого стороны используют мессенджеры, приватные форумы или закрытые сообщества в соцсетях.

  • Оплата и оповещение продавца — на этом этапе заказчик перечисляет средства на счет гаранта и уведомляет исполнителя.

  • Передача и проверка данных — результаты оказанной услуги направляются на проверку заказчику или гаранту.

  • Завершение или аннулирование сделки — в зависимости от того, устроил ри результат выгодоприобретателя. В последнем случае оплату возвращают на счет продавца. 

При возникновении спорных ситуаций стороны могут обратиться в арбитраж или попросить гаранта разрешить возникший конфликт. 

На теневых форумах встречаются автоматизированные гарант-системы. Такие сервисы используют для ускорения сделок. В нестандартных ситуациях на связь выходит посредник. Схема работа такая же, как и с «живым» гарантом. Разница лишь в более высокой скорости закрытия сделки.

Как узнать, есть ли информация о компании в даркнете?

Чтобы узнать данные о компании даркнете, включая информацию о взломанных учетных данных и похищенных документах, можно воспользоваться специализированными сервисами по типу ImmuniWeb.

Онлайн-тест поможет выявить уязвимость организации в теневом сегменте интернета. Подобные сервисы также позволяют выявить доменный сквоттинг, фишинг, нелегальное использование товарных знаков и фальшивых корпоративных аккаунтов. Достаточно ввести адрес сайта компании и дождаться результатов.

Выводы

  1. Покупка готовых юрлиц — тренд в теневом сегменте. Продают даже крупные компании с хорошей репутацией.

  2. Большое количество предложений по продаже российского бизнеса связана с высоким спросом на юридические лица. Мошенникам они необходимы для отмывания или обналички средств, мошенничества с подрядчиками и других афер.

  3. Нелегальные фирмы легко вычислить. В то же время организация, приобретенная в даркнете, может выглядеть надежной, особенно по финансовой части.

  4. В теневом сегменте интернета встречаются базы данных компаний и физических лиц. Там же можно заказать услуги по сбору информации, выводу средств, добытых незаконным путем, рассылке спама и так далее.

  5. В даркнете широко распространена практика осуществления сделок с использованием посредников — гарантов.

Понимание того, как функционирует теневое сообщество, какие бывают сделки, помогает выявить возможные угрозы для бизнеса, госструктур и заинтересованных лиц.

От идеи до реализации: Ваш путь к основанию микрокредитной организации
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА
От идеи до реализации: Ваш путь к основанию микрокредитной организации
Услуги специалистов: https://rosco.su/buhgalterskie-uslugi/glavnyy-bukhgalter/ Таймкоды: 00:00 Вступление 00:47 Какие особенности нужно учитывать при регистрации МКК? 04:03 Что нужно сделать для регистрации МКК? Хотите создать свою микрокредитную организацию, но не знаете с чего начать? Наше видео поможет вам пройти этот путь от идеи до успешного запуска своего бизнеса. Мы расскажем о ключевых шагах, необходимых для открытия микрокредитной компании. Ответим на главные вопросы: - Какие шаги нужно предпринять бизнесмену, чтобы зарегистрировать микрокредитную компанию (то есть - МКК)? - Какие документы нужно подготовить при открытии такой компании? Не упустите шанс превратить мечту в реальность! Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить актуальную информацию по этой теме. Все самое интересное о налогах, праве и бухгалтерском учете от ведущей консалтинговой компании в России "РосКо". WhatsApp: +7(929) 999-99-44 Тел: +7(499) 444-00-00 sale@rosco.su https://rosco.su/ Будь в курсе последних новостей, смотри и читай нас там, где тебе удобно: Telegram - https://t.me/roscoaudit ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/roscoaudit Вконтакте: https://vk.com/roscoaudit
Предприниматели получат льготы за трудоустройство участников СВО
Услуги специалистов: https://rosco.su/buhgalterskie-uslugi/vedenie-ucheta/ В России принят закон, по которому работодатели могут получить налоговые льготы, пониженные ставки на аренду имущества и гранты. В видео же мы разберем в чем суть законопроекта, кому именно полагаются льготы и что такое социальное предпринимательство. Будет интересно, так что не переключайтесь! 00:45 В чем суть законопроекта? 02:07 Кому полагаются льготы? 05:13 Как получить статус соц.предприятия? На эти вопросы ответила ведущий менеджер по подбору персонала компании «РосКо - Консалтинг и аудит» Ольга Борисова. Обязательно досмотрите до конца и поддержите нашу работу ЛАЙКОМ!!! Читайте: https://rosco.su/press/predprinimateli-poluchat-lgoty-za-trudoustroystvo-uchastnikov-svo/ Все самое интересное о налогах, праве и бухгалтерском учете от ведущей консалтинговой компании в России "РосКо". WhatsApp: +7( 929) 999-99-44 Тел: +7(499) 444-00-00 sale@rosco.su https://rosco.su/ Будь в курсе последних новостей, смотри и читай нас там, где тебе удобно: Telegram - https://t.me/roscoaudit Instagram - https://www.instagram.com/rosco_consulting/ Facebook - https://www.facebook.com/roscoaudit/ ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/roscoaudit
Как московской компании вернуть статус МСП: пошаговое руководство
Услуги специалистов: https://rosco.su/buhgalterskie-uslugi/vedenie-ucheta/ Таймкоды: 00:00 Вступление 01:05 Как происходит внесение предприятия в реестр МСП? 03:40 По каким причинам можно потерять статус МСП? 04:46 Руководство по восстановлению статуса МСП Внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства предприятия и ИП имеют определенные привилегии от государства. Количество субъектов МСП увеличилось на 4,6% по сравнению с прошлым годом и составило 5 917 000 предприятий. Но если предприятие по каким-либо основаниям было исключено из реестра МСП, возможно ли восстановление? Поговорим об этом в нашем новом видео! Читайте также: https://rosco.su/consult/kak-moskovskoy-kompanii-vernut-status-msp-poshagovoe-rukovodstvo/ Все самое интересное о налогах, праве и бухгалтерском учете от ведущей консалтинговой компании в России "РосКо". WhatsApp: +7( 929) 999-99-44 Тел: +7(499) 444-00-00 sale@rosco.su https://rosco.su/ Будь в курсе последних новостей, смотри и читай нас там, где тебе удобно: Telegram - https://t.me/roscoaudit Instagram - https://www.instagram.com/rosco_consulting/ Facebook - https://www.facebook.com/roscoaudit/ ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/roscoaudit