Как работает механизм субсидиарной ответственности без процедуры банкротства, и какие подводные камни ждут кредитора? Разбираемся по шагам. Смотрите, чтобы быть в курсе.
Основная суть ситуации проста, но критически важна для понимания всего механизма: если суд прекратил дело о банкротстве вашего должника исключительно по причине отсутствия средств на финансирование самой процедуры, вы, как кредитор, инициировавший это банкротство, получаете право предъявить иск о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – директора, учредителя, бенефициара.
Это не упрощённая субсидиарка. Речь идёт о последствии "сорвавшегося" банкротства из-за финансовой немощи должника.
Кого именно можно заставить платить по долгам фирмы?
Круг ответчиков в подобных делах стандартен для субсидиарной ответственности — это контролирующие должника лица. К ним относятся руководитель (директор или генеральный директор), который формально управлял компанией в период возникновения долга; учредители или собственники, способные давать обязательные указания или определять действия юридического лица.
Фактические бенефициары, в чью пользу действовали формальные руководители или учредители; а также иные лица, имевшие возможность определять действия должника, например, главный бухгалтер, если суд установит, что он фактически руководил финансами с нарушениями. Обязанность доказать, что конкретное лицо подлежит ответственности, лежит на истце-кредиторе.
Что нужно доказать в суде, чтобы взыскать долг с контролирующего должника лица?
Заявление рассматривается арбитражным судом, который ранее уже рассматривал дело о банкротстве и прекратил производство по нему либо вернул заявление о признании должника банкротом; при этом применяется порядок искового производства. Успех подобного иска полностью зависит от того, насколько убедительно вы сможете доказать суду наличие двух обязательных условий.
Чтобы взыскать долг с директора или владельца в порядке субсидиарной ответственности без банкротства, необходимо доказать суду два ключевых обстоятельства. Во-первых, нужно показать, что именно действия или бездействие этого лица привели к тому, что организация-должник утратила возможность расплатиться с кредиторами.
Речь может идти, например, о продаже имущества фирмы аффилированным компаниям по заниженной цене, прощении крупного долга дружественной организации, выплате себе или топ-менеджменту чрезмерных премий в период, когда средства требовались для расчётов с кредиторами.
Также это касается сокрытия реального финансового положения в отчетности, из-за чего не получилось адекватно оценить риски, или несвоевременной подачи заявления о банкротстве при наличии признаков финансовой несостоятельности, сохранявшихся более месяца.
Причинно-следственная связь — один из самых сложных элементов доказывания. Необходимо показать, что именно виновные действия или бездействие конкретных лиц напрямую привели к тому, что компания не смогла погасить долг перед вами. Недостаточно лишь указать на наличие долга и выявленные нарушения — связь должна быть очевидной и прямой.
Суду нужно ясно продемонстрировать, что именно эти действия или их отсутствие стали причиной тех обстоятельств, которые привели организацию-должника к банкротству.
Размер ваших требований включает основную сумму долга, неустойку (если она предусмотрена договором и не противоречит закону), а также проценты за пользование чужими денежными средствами на момент прекращения дела о банкротстве. Все эти суммы должны подтверждаться договором, актами, платежками, решением суда о взыскании долга.
Почему это "одна попытка" и чем это опасно для кредитора?
Это один из самых серьёзных рисков для кредитора. Если суд рассмотрит ваш иск по существу и откажет в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности, вы лишаетесь права предъявлять это же самое требование к тем же самым лицам по тем же самым основаниям в будущем.
Это вытекает из принципа недопустимости повторного предъявления тождественного иска. Проиграв дело, вы окончательно теряете шанс вернуть долг с этих лиц, а статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) показывает, что около 40% таких "упрощенных" субсидиарных исков отклоняются именно из-за нехватки доказательств вины и причинно-следственной связи.
К слову, обо всех важных изменениях и новостях из мира финансов и бизнеса мы рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Как не провалить единственный шанс?
Действовать нужно последовательно. Прежде всего, соберите доказательства до подачи иска о банкротстве — это могут быть переписка, бухгалтерские документы (если они доступны), сведения из ЕГРЮЛ о смене руководства или собственников, а также информация о сделках. После прекращения дела получить нужные материалы от должника будет практически невозможно.
Фиксируйте факт "отсутствия финансирования". В определении суда о прекращении дела должно быть четко указано основание – "в связи с отсутствием средств, необходимых для финансирования процедур банкротства". Иные основания прекращения (например, погашение долга) не дают права на подачу иска о субсидиарной ответственности.
Обратите внимание на срок давности — у вас есть три года на подачу иска, который отсчитывается с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении, но не позднее даты прекращения дела о банкротстве. Нарушение сроков автоматически ведёт к отказу.
Не стоит экономить на юристе. Требуется глубокое знание Закона о банкротстве, арбитражной практики (особенно вашей региональной) и умение выстроить железную цепочку доказательств. Плохо составленный иск гарантирует отказ и потерю права требования.
Также помните, что если ответчиков несколько, они несут солидарную ответственность — вы вправе требовать всю сумму долга с любого из них, а уже между собой они будут решать, кто и сколько должен возместить.
Вывод
Ваш ключ к успеху – неопровержимые доказательства вины контролирующих должника лиц и причинной связи с вашим ущербом, собранные до прекращения дела о банкротстве, и безупречная юридическая подготовка иска.
Одна ошибка, одна слабая доказательная цепочка – и ваше право на взыскание долга исчезает навсегда. Не превращайте свой шанс в финансовый апокалипсис – доверьтесь профессионалам.
