В России контроль за организациями, осуществляющими расчеты с использованием офшорных компаний, кроме налоговых органов, ведут Банк России, а также Федеральная служба по финансовому мониторингу.
На международном уровне главную роль в противодействии нечестной налоговой конкуренции играет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время в эту организацию входят 34 государства - это практически все крупнейшие промышленно развитые страны.
Кроме того, в 1989 г. на встрече "Большой семерки" в Париже была создана Группа финансового противодействия отмыванию денег - ФАТФ.
