Может ли российский суд возбудить дело о банкротстве, если кредитором является иностранное лицо из недружественной страны? Могут ли российские суды рассматривать иски о признании иностранного лица банкротом? Как складывается судебная практика по банкротным спорам с иностранцами из недружественных стран?
Многие иностранные компании по-прежнему ведут бизнес в России. Зачастую иностранные компании из недружественных стран пытаются взыскать долги через банкротство российских компаний. И совсем новым витком споров стало банкротство иностранных компаний, зарегистрированных за пределами России.
Могут ли кредиторы из недружественных стран включаться в реестр требований при банкротстве должника?
В одном из споров один из кредиторов банкрота – налоговики боролись за исключение другого кредитора – резидента государства, относящегося к группе недружественных РФ стран, из реестра требований кредиторов должника (постановление АС Поволжского округа от 24.11.2023 г. №А55-31685/2019).
Кейс №1.
В рамках дела о несостоятельности ООО «Завод Трехсосенский» - должника КХС ГмбХ– кредитор обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника его денежного требования в размере 298 500 евро.
Определением нижестоящих судов требования КХС ГмбХ признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в составе третьей очереди реестра требований кредиторов должника. Однако налоговики, которым также задолжал банкрот, не согласились с таким решением и обратились в вышестоящий суд.
Кредитор КХС ГмбХ является юридическим лицом, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории недружественного государства – Германии.
И, по мнению, налоговиков, поскольку кредитор является резидентом, в отношении которых с 01.03.2022 г. действует запрет на осуществление валютных операций, то он не должен претендовать на возврат долгов. В связи с этим и не подлежит включению в реестр кредиторов.
Суды всех инстанций отклонили доводы налоговиков и сделали следующий вывод.
Само по себе то обстоятельство, что кредитор является резидентом иностранного государства, относящегося к группе недружественных РФ стран, не является безусловным основанием для отказа данному лицу в судебной защите его прав и законных интересов. Тем более, что фактов злоупотребления правом со стороны кредитора не было.
Указами Президента РФ №79 от 28.02.2022 г. и №81 от 01.03.2022 г. установлен лишь временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. При этом данными актами не установлен запрет на включение требования принадлежащего к недружественной стране кредитора в реестр требований кредиторов должника.
Таким образом, принадлежность кредитора к недружественной стране не является основанием для прекращения обязательств сторон. Аналогичный вывод сделан и в постановлении 20 ААС от 01.11.2023 г. №А23-11463/2022.
Кейс №2.
В другом деле конкурсный управляющий должника-банкрота просил исключить из реестра требований кредиторов АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» по причине наличия иностранного участия в компании (Определение ВС РФ от 20.11.2023 г. №304-ЭС21-11552 (11,12) по делу №А27-9400/2019).
Учредителем компании с долей 50,1% является компания АО «Нитро Сибирь». А уже ее учредителем – компания, зарегистрированная в Швеции. Поэтому включение ее в реестр требований, по мнению управляющего, повлечет перераспределение активов в пользу компаний, которые оказывают санкционное давление на экономику России.
Суд не принял во внимание такие доводы, указав, что исключение из реестра кредиторов из-за связи кредитора с недружественным государством, противоречит нормам закона «О банкротстве» и положениям ГК и лишает кредитора права на судебную защиту.
Кейс №3.
В некоторых случаях суды отказывают в исках иностранным кредиторам из недружественных стран, ссылаясь на те же Указы Президента РФ.
Так, в аналогичном споре, суд удовлетворил просьбу конкурсного управляющего исключить требования кредитора - юридического лица - нерезидента РФ (определение АС г. Москвы от 26.04.2023 г. №А40-89740/2017).
Как отметили судьи, нахождение кредитора из США в реестре требований кредиторов должника необходимо расценивать как злоупотребление правом, что является основанием для его исключения.
Кейс №4.
В другом деле нижестоящие суды также отказали в иске кредитору из Латвии о признании банкротом должника - российскую компанию, которая не вернула долг по кредиту (постановление 9 ААС от 25.07.2022 г. №А40-133267/21).
Причина отказа заключалась в том, что банк – нерезидент зарегистрирован на территории недружественного государства. И только в апелляции судьи отметили, что Указы Президента РФ не содержат ограничений на судебную защиту компаний из недружественных стран.
Таким образом, судебная практика, в основном, идет по пути сохранения кредиторов из недружественных стран в реестре кредиторов должника.
Могут ли российские суды банкротить иностранцев, зарегистрированных за границей?
После введения экономических санкций и сворачивания деятельности ряда иностранных компаний в России, многие компании – нерезиденты РФ уже не могли вести прибыльный бизнес.
И в практике российских судов появились новые споры, связанные с признанием банкротами иностранных компаний, зарегистрированных за рубежом.
Так, суд Челябинской области вынес первое в российском практике решение о признании банкротом иностранной компании - Pandora consulting LC (решение от 22.04.2022 г. №А76-31539/2021).
Далее эстафетную палочку подхватили московские судьи, которые в долгих баталиях поддержали требование банка «Зенит» о признании банкротом швейцарской компании Credit Suisse (постановление 9 ААС от 06.03.2024 г. А40-121033/23).
В феврале 2024 г. уже высшие судьи высказались, при каких условиях иностранную компанию, зарегистрированную за пределами России, можно считать банкротом (определение ВС от 08.02.2024 г. №305-ЭС23-15177). До обращения в ВС РФ, суды нижестоящих инстанций отказали в банкротстве иностранной компании, зарегистрированной на Кипре.
Высшие судьи подчеркнули, что для банкротства иностранных компаний, в том числе и из недружественных стран, должен выполняться принцип наличия тесной связи спорного правоотношения с российской территорией.
Данный принцип может быть подтвержден следующими фактами:
-
бизнес иностранцев ориентирован на лиц, находящихся в юрисдикции РФ;
-
орган управления, филиал или представительство компании находятся в России;
-
контролирующие компанию лица имеют российское гражданство, РВП или ВНЖ в РФ;
-
на территории России находятся имущественные активы компании;
Например, недвижимое имущество, права аренды на земельные участки.
-
существенная доля кредиторов приходится на российские компании либо граждан РФ;
-
компанией совершалось значительное количество сделок с местом исполнения на российской территории.
При этом арбитражным судам отдается на откуп определение тесной связи должника с территорией РФ в каждом конкретном случае с учетом всей совокупности обстоятельств дела.
Российские суды могут возбудить дело о банкротстве, даже если на стороне кредитора либо должника окажется иностранная компания из недружественной страны. При этом в отношении банкрота иностранцы из недружественных стран могут заявиться в реестр кредиторов должника. А при банкротстве самой иностранной компании суды должны проверить его тесную связь с Россией.
