Доверь свой бизнес
профессионалам
9:30 до 18:30
Москва, Щепкина, д. 8 info@rosco.su
8 (499) 444 0000
8 (800) 2222 450
Услуги компании

Когда к Вам может прийти ОБЭП (отдел по борьбе с организованной преступностью)?

Милиция в лице ОБЭП может прийти, когда налоговая инспекция при проведении в Вашей организации выездной налоговой проверки выявит, что Вашей организацией совершены налоговые нарушения, за которые может наступить уголовная ответственность.

Например, в ходе налоговой проверки налоговая инспекция выявит, что сумма неуплаченных налогов в бюджет составляет более 500 000 рублей или организация имеет связи с ненадежными партнерами, платит налоги через ненадежные банки, имеет постоянные убытки, зарегистрирована в оффшорной зоне. В таком случае ОБЭП будет проверять у Вас все документы, связанные с уплатой налогов. Например, декларации, счета на оплату и платежные поручения, бухгалтерские ведомости, договоры, акты. Важно учесть, что для визита ОБЭП налоговая инспекция должна составить специальный запрос. В этом запросе должны быть подробно описаны обстоятельства, которые стали причиной вызова ОБЭП. Со своей стороны сотрудники ОБЭП обязаны предъявить Вам удостоверения и мотивированное Постановление о проведении проверки.

Без запроса налоговой инспекции ОБЭП может прийти, если есть необходимость проверить соблюдение Вашей организацией правильности продажи алкоголя, табака, правильности ведения строительной деятельности и тому подобное. В таком случае ОБЭП может сделать в Вашем магазине проверочную закупку, на предмет продажи Вами алкоголя, табака, обследовать Ваши помещения, на предмет наличия алкогольной или табачной продукции, а затем попросить у Вас лицензию. В этом случае, сотрудники ОБЭП также обязаны Вам предъявить удостоверения, а также Постановление на проведение проверки.

©Консультация специалистов Компании «РосКо»

Год основания
компании «РОСКО»
2004
Рейтинг:

(по итограм 2009 года —
А++1+++1+[%])
Профессиональная
ответственность
застрахована
Членство в профессиональных организациях:
СРО НП «Аудиторская Палата России»
(Свидетельство №1809 от 28.12.2009)
Палата налоговых консультантов
(Сертификат №78)
НП «Партнерство РОО»
(Российское общество оценщиков)
Репутация компании:
Сертификат соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Премия «Национальная марка качества» 2015
Компания включена
в реестр надежных
предприятий г. Москвы
Сотрудничество:
Деловой Клуб
Шанхайской Организации
Сотрудничества
Членство в общественных
объединениях:
Московская Торгово-
Промышленная Палата
(Свидетельство №123-973 от 21.12.2009)